Przyczyną zatrzymania cudzoziemca była czerwona nota Interpolu wystawiona przez władze Kazachstanu.  Jak ustalono, mężczyzna wraz ze wspólnikami założył i prowadził spółkę na zasadzie piramidy finansowej, obiecując wpłacającym wysokie roczne zyski z depozytów. Obywatel Ukrainy był współodpowiedzialny za oszustwo na niebagatelną kwotę kilkunastu milionów euro oraz działanie na szkodę prawie 5 tysięcy osób.

Mężczyźnie według kazachskiego prawa grozi  kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec po zatrzymaniu przekazany został funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.